Боротьба з відмиванням коштів (anti-money laundering — AML) включає комплекс заходів, спрямованих на запобігання використанню фінансової системи країни або окремого фінансового закладу для легалізації коштів, отриманих злочинним шляхом, або фінансування тероризму. Розробкою та впровадженням цих заходів та інструментів займаються міжнародні й національні інституції, банківська та ділова спільнота.
Нижче описані конкретні кроки, які Feennex здійснює в рамках політики AML:
- У структурі нашого керівництва є посадова особа найвищого рівня, основним завданням якої є нагляд за дотриманням політики й процедур Feennex, світової практики та нормативних актів, пов’язаних з AML.
- Ми покладаємось на висококваліфікованих співробітників нашої компанії, які тісно працюють із клієнтами: це й спеціалісти з обслуговування клієнтів, і керівники відділів та управлінь. Як частину клієнтської політики компанія впровадила програму «Знай свого клієнта», головна мета якої — повне розуміння та обізнаність щодо партнерів, з якими ми вступаємо в ділові відносини.
- Ми дотримуємося вимог законодавства Польщі у сфері боротьби з відмиванням коштів. У визначених відповідними правовими актами випадках компанія співпрацює з посадовими особами та державними інституціями Польщі.
- Ми відстежуємо останні світові тенденції у боротьбі з відмиванням коштів і впроваджуємо їх у діяльність нашої компанії.
- Ми розуміємо, що запобігання відмиванню коштів і виявлення фактів фінансування тероризму — це безперервний процес, який вимагає постійної уваги та здатності відслідковувати незаконні фінансові схеми.
Основні ресурси та законодавчі акти з AML:
-
Уряд Польщі. Закон від 1 березня 2018 року про протидію відмиванню грошей та фінансуванню тероризму
https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20180000723 - Financial Action Task Force on Money Laundering
https://www.fatf-gafi.org/en/home.html -
Office of Foreign Assets Control (OFAC) Міністерства фінансів США
https://home.treasury.gov/policy-issues/office-of-foreign-assets-control-sanctions-programs-and-information -
Financial Crimes Enforcement Network
https://www.fincen.gov/ -
International Money Laundering Information Network
https://www.imolin.org/