1. Введение
1.1. Эта Политика противодействия отмыванию денег (AML) определяет обязательства Feennex по предотвращению отмывания денег и финансирования терроризма.
1.2. Мы поддерживаем строгое соблюдение международных норм AML.
2. Надлежащая проверка клиентов
2.1. Мы внедряем следующие меры:
- Идентификация и верификация клиентов
- Оценка рисков клиентов и транзакций
- Постоянный мониторинг транзакций
- Ведение записей всех верификаций
3. Оценка рисков
3.1. Мы оцениваем риски на основе:
- Профиля клиента
- Шаблонов транзакций
- Географического расположения
- Деловых отношений
4. Мониторинг транзакций
4.1. Мы отслеживаем транзакции на предмет:
- Подозрительных шаблонов
- Крупных транзакций
- Необычной активности
- Индикаторов высокого риска
5. Отчетность
5.1. Мы сообщаем о подозрительной деятельности соответствующим органам.
5.2. Мы сохраняем конфиденциальность отчетов и расследований.
6. Обучение персонала
6.1. Наш персонал регулярно проходит обучение по AML.
6.2. Мы поддерживаем актуальные процедуры соответствия.